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*ST西发: 2022年第三次临时股东大会决议公告|世界时快讯
来源:     时间:2022-12-12 19:44:37

股票代码:000752           股票简称:*ST 西发           公告编号:2022-138

                     西藏发展股份有限公司

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假


(资料图片)

     记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开和出席情况

     (一)股东大会召开时间:

票的具体时间为:2022年12月12日上午9:15至 9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日上午9:15至下午

     (二)股东大会现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4

号楼9楼会议室。

     (三)股东大会召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

     (四)股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗希先生主

持。

     (五)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

交易所业务规则和公司章程的规定。

     (六) 股东大会出席情况

司总股份的21.2494%。

公司股份总数1.2099%。

见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  公司 2022 年第三次临时股东大会审议议题属普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包

括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:

  (一)审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

  总表决情况: 同意55,659,855股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3090%;反对

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意2,803,821股,占出席会议的中小股股东所持股份的87.8632%;

反对387,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368%;弃权0股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  审议结果:该项议案获有效表决通过。

  总表决情况: 同意55,659,855股,占出席会议所有股东所持股份的99.3090%;反对

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意2,803,821股,占出席会议的中小股股东所持股份的87.8632%;

反对387,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368%;弃权0股(其中,因未投票

默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

   审议结果:该项议案获有效表决通过。

  (二)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况: 同意 55,649,855 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2911%;反对

认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%。

  中小股东总表决情况:同意2,793,821股,占出席会议的中小股股东所持股份的87.5498%;

反对387,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368%;弃权10,000股(其中,因未

投票默认弃权10,000股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.3134%。

  审议结果:该项议案获有效表决通过。

  (三)审议《关于拟与四川汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》

  总表决情况: 同意 55,649,855 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2911%;反对

认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0178%

  中小股东总表决情况:同意2,793,821股,占出席会议的中小股股东所持股份的87.5498%;

反对387,300股,占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368%;弃权10,000股(其中,因未

投票默认弃权10,000股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.3134%。

  审议结果:该项议案获有效表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京通商(成都)律师事务所

  (二)律师姓名:黄磊、赵丽

  (三)结论性意见:律师认为,公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关法律法规、《规则》

及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

  (二)西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                  西藏发展股份有限公司

                                       董事会

查看原文公告

关键词: 股东大会决议

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